El primer banco 100% digital de Argentina
A través de nuestra plataforma de cumplimiento, Wilobank gestiona sus tareas AML procesando operaciones para más de 120.000 clientes. A su vez, presentan en tiempo y forma la totalidad de los requerimientos informativos exigidos por el organismo regulador local.
¿Qué desafíos enfrenta Wilobank y porqué eligió a Worldsys?
Utilizamos el módulo de SOS para gestionar las operaciones sensibles y el módulo de Listas de Informados para realizar la validación de terroristas. Procesamos operaciones de más de 120.000 clientes.
Mariano Duran, Gerente de Tecnología y Sistemas de Wilobank
¿Qué resultados obtuvieron con nuestra plataforma de cumplimiento?
Wilobank logró gestionar de manera integral sus procesos para la Prevención del Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo. A través de Listas de Informados, nuestra solución de Screening KYC, revisan diariamente su base de clientes para corroborar su presencia en listados de terroristas o sancionados internacionales. Mediante SOS, nuestra solución de Monitoreo transaccional, cumplen con los requerimientos sobre control de operaciones y gestión de riesgos a través de perfiles transaccionales de sus clientes.
Las actualizaciones de listas se realizan diariamente sin inconveniente. El módulo de SOS procesa todas las transacciones, identifica el riesgo del cliente y emite los reportes de alerta definidos. Permite una gestión de cumplimiento ordenada.
Mariano Duran, Gerente de Tecnología y Sistemas de Wilobank
Wilobank también confía en Worldsys para realizar la presentación de información al Banco Central de la República Argentina. Gracias a Central Data, nuestra solución de Reporting, cumplen con más de 25 requerimientos informativos y evitan multas por errores de contenido, formato o vencimientos.
Hoy logramos presentar los Regímenes Informativos en tiempo y forma a través de Central Data. El sistema está alineado a la normativa vigente.
Mariano Duran, Gerente de Tecnología y Sistemas de Wilobank
Módulos contratados
Screening KYC
Listas de Informados
Monitoreo transaccional
SOS – Sistema de Operaciones Sensibles
Reporting
Central Data
Sobre nuestro socio
Wilobank es el primer banco completamente digital de la República Argentina. Lleva adelante un nuevo modelo de bancarización inclusivo para que todos puedan acceder. Su propósito es eliminar la necesidad de operar con efectivo, utilizando todos los recursos y la innovación para que las transacciones sean lo más simple y automatizadas posible.
Wilobank fue adquirido por el grupo Ualá en junio de 2022.
| País | Argentina |
|---|---|
| Industria | Banca digital |
| Clientes | +120.000 |
| +Info | www.wilobank.com |
CASOS DE ÉXITO
Más de 300 clientes confían en nuestras soluciones para cumplir con la normativa.