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      El Oficial de Cumplimiento: un rol clave en la prevención de LA/FT

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      Argentina superó la Evaluación Mutua del GAFI y evitó la lista gris

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PEPs

PEPs

marzo 16, 2023 by Azul García

Resolución UIF 35/2023: Nueva regulación sobre PEPs en Argentina

Con la reforma de la Resolución 30/2017 de la Unidad de Información Financiera, se establecen pautas para mejorar la efectividad del sistema antilavado de Argentina. Lo que se busca es que las entidades apliquen una gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) de cara a la próxima evaluación de GAFI.

febrero 16, 2023 by Azul García

Resolución UIF 14/2023: Argentina fortalece la gestión de riesgos y el sistema antilavado

Los 10 errores más comunes en los ROS

noviembre 8, 2022 by Azul García

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Guía fácil para entender el sistema antilavado

agosto 4, 2022 by Azul García

Guía fácil para entender el sistema antilavado

¿Qúe es LFPIORPI?

julio 19, 2022 by Azul García

¿Qúe es LFPIORPI?

julio 8, 2022 by Luciano Marchisio

Comunicación A 7126 BCRA: Cómo cumplir y verificar inhabilitados

Concesionarios: ¿Cómo cumplir con la regulación UIF sobre Prevención de Lavado?

julio 6, 2022 by Azul García

Webinar: Concesionarios, ¿Cómo cumplir con la regulación UIF?

¿Qué es el GAFI?

junio 16, 2022 by Azul García

¿Qué es el GAFI?

¿Qué es el blanqueo de capitales?

junio 9, 2022 by Azul García

¿Qué es el blanqueo de capitales?

Webinar Operaciones Sospechosas

mayo 11, 2022 by Luciano Marchisio

Webinar: ¿Cómo detectar las operaciones sospechosas en el Lavado de Activos?

3 soluciones para todo Oficial de Cumplimiento

mayo 9, 2022 by Luciano Marchisio

3 soluciones para todo Oficial de Cumplimiento

Nuevos umbrales para Sujetos Obligados: Resolución UIF 50/2022

abril 20, 2022 by Luciano Marchisio

Nuevos umbrales para Sujetos Obligados: Resolución UIF 50/2022

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