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      Autoevaluación de Riesgos y una gestión de Compliance eficaz

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      Nueva API del BCRA: Accesibilidad a la Central de Deudores

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      Compliance 2034: El compliance de acá a 10 años

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      Resolución UIF 56/2024: ¿Qué dice y cómo cumplirla?

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      Criptoactivos: El cumplimiento de la Recomendación 15 del GAFI

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      El mundo de los activos virtuales, que incluye criptomonedas y otros tipos de activos digitales, ha experimentado un auge considerable en los últimos años. Sin embargo, este crecimiento también ha traído consigo riesgos significativos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La ley 27.739, recientemente aprobada en Argentina, busca abordar estos riesgos al imponer requisitos más estrictos a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Aquí te explicamos por qué es fundamental que estos proveedores cumplan con esta ley.

      ¿Por qué los PSAV deben cumplir con la ley 27.739?

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