• Compliance One: Plataforma integral con Inteligencia Artificial
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Help Center

Centro de Soporte

Alcance Global

Nuestras Oficinas
Worldsys
  • Nosotros
    • Empresa
    • Certificaciones
    • Cultura Worldsys
    • Trabaja en Worldsys
    • Prensa
  • Nosotros
    • Worldsys

      Somos la compañía Regtech líder en brindar soluciones para Cumplimiento Regulatorio y Prevención de Lavado.

      Más sobre nosotros

      Compliance
    • Empresa
      • Nosotros
      • Cultura Worldsys
      • Trabaja en Worldsys
      • Certificaciones
      • Prensa
      • Política de Privacidad de Datos
      • Política del Sistema de Gestión Integrado
    • Certificado de Normas ISO y Great Place To Work

      Conoce nuestras certificaciones | Ver más

      Certificación ISO
  • Soluciones
  • Soluciones
    • Compliance One

      Gestiona, conecta y automatiza los procesos de cumplimiento a través de una única plataforma.

      Conoce Compliance One

      Regtech
    • Soluciones 1
      • Screening KYC
      • Monitoreo Transaccional
      • Compliance Corporativo
      • Screening KYB
      • Reporting
    • Soluciones 2
      • TODAS LAS SOLUCIONES
      • SOLUCIONES POR REGULACIÓN
  • Regulaciones
    • Prevención de Lavado
    • Gobierno Corporativo
    • Reportes Normativos
    • Protección de Datos Personales
    • ISO 37301 Compliance
  • Worldsys Blog

    • Una mirada 360° del ecosistema Regtech.

      Worldsys Blog
      Webinar
      Newsletter

      Persona corporativa hablando por teléfono en la ciudad Worldsys Hub
    • 5 tips para tu Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos

      5 tips para tu Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos

      Autoevaluación de Riesgos y una gestión de Compliance eficaz

      Autoevaluación de Riesgos y una gestión de Compliance eficaz

      El Oficial de Cumplimiento: un rol clave en la prevención de LA/FT

      El Oficial de Cumplimiento: un rol clave en la prevención de LA/FT

      Informe del GAFILAT: Evaluación de riesgos de las personas y estructuras jurídicas

      Informe del GAFILAT: Evaluación de riesgos de las personas y estructuras jurídicas

      Claves de la primera sesión del Plenario GAFI 2025

      Claves de la primera sesión del Plenario GAFI 2025

      AML 2025: ¿Cuáles son los desafíos de la prevención de lavado de activos?

      AML 2025: ¿Cuáles son los desafíos de la prevención de lavado de activos?

      CSDDD: Nueva directiva sobre debida diligencia en las empresas

      CSDDD: Nueva directiva sobre debida diligencia en las empresas

      Resolución 192/2024: Cambios en la normativa de PEPs

      Resolución 192/2024: Cambios en la normativa de PEPs

      La tecnología como aliada de los oficiales de cumplimiento

      La tecnología como aliada de los oficiales de cumplimiento

      Argentina superó la Evaluación Mutua del GAFI y evitó la lista gris

      Argentina superó la Evaluación Mutua del GAFI y evitó la lista gris

      Decreto 891/2024: ¿Qué sujetos obligados se eliminaron?

      Decreto 891/2024: ¿Qué sujetos obligados se eliminaron?

      Nueva API del BCRA: Accesibilidad a la Central de Deudores

      Nueva API del BCRA: Accesibilidad a la Central de Deudores

      Nuevo régimen de blanqueo: ¿Cómo hacer la gestión de riesgos?

      Nuevo régimen de blanqueo: ¿Cómo hacer la gestión de riesgos?

      3 recomendaciones GAFI

      3 Recomendaciones GAFI poco conocidas: ¿Qué dicen?

      Compliance 2034: El compliance de acá a 10 años

      Compliance 2034: El compliance de acá a 10 años

      Resolución UIF 56/2024: ¿Qué dice y cómo cumplirla?

      Resolución UIF 56/2024: ¿Qué dice y cómo cumplirla?

      regulación cripto

      ¿Cómo es el mapa regulatorio de criptomonedas de Latam?

      Compliance corporativo

      ¿Qué es el compliance corporativo y por qué debes cumplirlo?

      Criptoactivos: El cumplimiento de la Recomendación 15 del GAFI

      Criptoactivos: El cumplimiento de la Recomendación 15 del GAFI

      El mundo de los activos virtuales, que incluye criptomonedas y otros tipos de activos digitales, ha experimentado un auge considerable en los últimos años. Sin embargo, este crecimiento también ha traído consigo riesgos significativos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La ley 27.739, recientemente aprobada en Argentina, busca abordar estos riesgos al imponer requisitos más estrictos a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Aquí te explicamos por qué es fundamental que estos proveedores cumplan con esta ley.

      ¿Por qué los PSAV deben cumplir con la ley 27.739?

      Últimas actualizaciones
  • Worldsys Blog
    • Blog
    • Webinar
    • Newsletter
  • Solicita tu demo
Skip to content
  • Nosotros
    • Empresa
    • Certificaciones
    • Cultura Worldsys
    • Trabaja en Worldsys
    • Prensa
  • Nosotros
    • Worldsys

      Somos la compañía Regtech líder en brindar soluciones para Cumplimiento Regulatorio y Prevención de Lavado.

      Más sobre nosotros

      Compliance
    • Empresa
      • Nosotros
      • Cultura Worldsys
      • Trabaja en Worldsys
      • Certificaciones
      • Prensa
      • Política de Privacidad de Datos
      • Política del Sistema de Gestión Integrado
    • Certificado de Normas ISO y Great Place To Work

      Conoce nuestras certificaciones | Ver más

      Certificación ISO
  • Soluciones
  • Soluciones
    • Compliance One

      Gestiona, conecta y automatiza los procesos de cumplimiento a través de una única plataforma.

      Conoce Compliance One

      Regtech
    • Soluciones 1
      • Screening KYC
      • Monitoreo Transaccional
      • Compliance Corporativo
      • Screening KYB
      • Reporting
    • Soluciones 2
      • TODAS LAS SOLUCIONES
      • SOLUCIONES POR REGULACIÓN
  • Regulaciones
    • Prevención de Lavado
    • Gobierno Corporativo
    • Reportes Normativos
    • Protección de Datos Personales
    • ISO 37301 Compliance
  • Worldsys Blog

    • Una mirada 360° del ecosistema Regtech.

      Worldsys Blog
      Webinar
      Newsletter

      Persona corporativa hablando por teléfono en la ciudad Worldsys Hub
    • 5 tips para tu Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos

      5 tips para tu Informe Técnico de Autoevaluación de Riesgos

      Autoevaluación de Riesgos y una gestión de Compliance eficaz

      Autoevaluación de Riesgos y una gestión de Compliance eficaz

      El Oficial de Cumplimiento: un rol clave en la prevención de LA/FT

      El Oficial de Cumplimiento: un rol clave en la prevención de LA/FT

      Informe del GAFILAT: Evaluación de riesgos de las personas y estructuras jurídicas

      Informe del GAFILAT: Evaluación de riesgos de las personas y estructuras jurídicas

      Claves de la primera sesión del Plenario GAFI 2025

      Claves de la primera sesión del Plenario GAFI 2025

      AML 2025: ¿Cuáles son los desafíos de la prevención de lavado de activos?

      AML 2025: ¿Cuáles son los desafíos de la prevención de lavado de activos?

      CSDDD: Nueva directiva sobre debida diligencia en las empresas

      CSDDD: Nueva directiva sobre debida diligencia en las empresas

      Resolución 192/2024: Cambios en la normativa de PEPs

      Resolución 192/2024: Cambios en la normativa de PEPs

      La tecnología como aliada de los oficiales de cumplimiento

      La tecnología como aliada de los oficiales de cumplimiento

      Argentina superó la Evaluación Mutua del GAFI y evitó la lista gris

      Argentina superó la Evaluación Mutua del GAFI y evitó la lista gris

      Decreto 891/2024: ¿Qué sujetos obligados se eliminaron?

      Decreto 891/2024: ¿Qué sujetos obligados se eliminaron?

      Nueva API del BCRA: Accesibilidad a la Central de Deudores

      Nueva API del BCRA: Accesibilidad a la Central de Deudores

      Nuevo régimen de blanqueo: ¿Cómo hacer la gestión de riesgos?

      Nuevo régimen de blanqueo: ¿Cómo hacer la gestión de riesgos?

      3 recomendaciones GAFI

      3 Recomendaciones GAFI poco conocidas: ¿Qué dicen?

      Compliance 2034: El compliance de acá a 10 años

      Compliance 2034: El compliance de acá a 10 años

      Resolución UIF 56/2024: ¿Qué dice y cómo cumplirla?

      Resolución UIF 56/2024: ¿Qué dice y cómo cumplirla?

      regulación cripto

      ¿Cómo es el mapa regulatorio de criptomonedas de Latam?

      Compliance corporativo

      ¿Qué es el compliance corporativo y por qué debes cumplirlo?

      Criptoactivos: El cumplimiento de la Recomendación 15 del GAFI

      Criptoactivos: El cumplimiento de la Recomendación 15 del GAFI

      El mundo de los activos virtuales, que incluye criptomonedas y otros tipos de activos digitales, ha experimentado un auge considerable en los últimos años. Sin embargo, este crecimiento también ha traído consigo riesgos significativos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La ley 27.739, recientemente aprobada en Argentina, busca abordar estos riesgos al imponer requisitos más estrictos a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Aquí te explicamos por qué es fundamental que estos proveedores cumplan con esta ley.

      ¿Por qué los PSAV deben cumplir con la ley 27.739?

      Últimas actualizaciones
  • Worldsys Blog
    • Blog
    • Webinar
    • Newsletter
  • Solicita tu demo

Página 5

Ciberinteligencia vs Ciberseguridad: Similitudes y diferencias

julio 20, 2023 by Azul García

Ciberinteligencia vs Ciberseguridad: Similitudes y diferencias

¿Qué es el riesgo financiero? Definición y tipos

julio 19, 2023 by Azul García

¿Qué es el riesgo financiero? Definición y tipos

10 métodos y herramientas para la gestión de riesgos

julio 17, 2023 by Azul García

10 métodos y herramientas para la gestión de riesgos

5 claves para realizar el Enfoque Basado en Riesgos

julio 10, 2023 by Azul García

5 claves para realizar el Enfoque Basado en Riesgos

Conoce la importancia de la verificación en dos pasos

junio 29, 2023 by Azul García

Conoce la importancia de la verificación en dos pasos

Debida diligencia: ¿Qué es y cómo llevarla a cabo?

junio 26, 2023 by Azul García

Debida diligencia: ¿Qué es y cómo llevarla a cabo?

3 tipos de riesgos informáticos a los que se exponen las empresas

junio 22, 2023 by Azul García

3 tipos de riesgos informáticos a los que se exponen las empresas

¿Por qué es importante la ciberseguridad para las empresas?

junio 15, 2023 by Azul García

¿Por qué es importante la ciberseguridad para las empresas?

¿Qué es un plan de acción?

junio 8, 2023 by Azul García

¿Qué es un plan de acción?

¿Qué es un mapa de riesgo? Ejemplos y tipos

mayo 29, 2023 by Azul García

¿Qué es un mapa de riesgo? Ejemplos y tipos

¿Qué es el modelo COSO?

mayo 23, 2023 by Azul García

¿Qué es el modelo COSO?

¿Cómo operan las redes de lavado de activos?

mayo 18, 2023 by Azul García

¿Cómo operan las redes de lavado de activos?

  • « Página anterior
  • 1
  • …
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • …
  • 15
  • Página siguiente »
Navega por categoría
AML
Compañía
Compliance
Cripto
Regulación
Seguridad
Tech
Todo

AML Análisis crediticio API BCRA central data CheckOne ciberseguridad ciphertrace Compliance Compliance Corporativo Compliance Evolution criptomoneda cumplimiento regulatorio datos personales Fintech listas de informados Matriz de riesgo PEPs prevencion de lavado proteccion de datos personales Proveedores de Servicios de Pago Regtech RITE Sistema de Operaciones Sensibles Software de prevención de lavado UAFE


  Thank you for Signing Up
Please correct the marked field(s) below.
¡Recibe nuestro newsletter!


















1,true,6,Correo electrónico de contacto,2
1,false,1,Nombre,2
1,false,1,Apellidos,2



Fintech Logo

Somos la compañía líder en brindar soluciones para Cumplimiento Regulatorio y Prevención de Lavado.

  •     
  • © Worldsys Group
  • Nosotros
  • Cultura Worldsys
  • Trabaja en Worldsys
  • Certificaciones
  • Partners
  • Contacto
  • Soluciones
  • Regulaciones
  • Política de Datos
  • Portal Normativo
  • Worldsys Blog
  • Centro de Soporte
  • Línea de Denuncias
  • ¿No eres PEP?